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谁需要遵守 KYC 规定

发布时间:2024-07-15 12:24:40作者:kaifamei阅读:

哪些人必须金融机构、指定非金融业务和职业 (dnfbp)、受监管虚拟资产提供商、慈善机构和非营利组织均需遵守 kyc 规定。这些规定要求受监管实体对客户进行尽职调查,包括验证身份、评估风险、监控交易和记录信息,以防止洗钱、资助恐怖主义和欺诈等行为。

谁需要遵守 KYC 规定?

根据“了解你的客户”(KYC)规定,以下实体需要遵守:

金融机构:

    银行和信贷合作社

    经纪人和交易商

    保险公司

    投资基金

指定非金融业务和职业 (DNFBP):

  幸运中心 和博弈场所

    房地产经纪人

    贵金属和宝石交易商

     会计师和律师

其他实体:

    受监管的虚拟资产提供商

    慈善机构

    非营利组织

具体要求:

    KYC 规定要求受监管实体对客户进行尽职调查,包括:

    验证客户身份、地址和联系信息

    评估客户的风险状况(如洗钱或资助恐怖主义的风险)

    监控客户的交易和活动,以发现可疑行为

    记录并保存与客户尽职调查相关的信息

目的:

 KYC 规定旨在防止以下行为:

    洗钱

    资助恐怖主义

    逃税

    欺诈

通过了解客户,金融机构和其他受监管实体可以降低与客户活动相关的风险。

以上就是谁需要遵守 KYC 规定的详细内容,更多请关注本站其它相关文章!

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