韩国打击加密货币的行动树立了银行式合规先例

币圈网报道：

据监管机构对Upbit交易所执法案件的审查显示，这家韩国最大的加密货币交易所正在考虑就韩国金融情报机构（FIU）因其违反反洗钱（AML）规定而处以的2500万美元罚款提出上诉。该罚款包括暂停关键服务三个月，标志着韩国对加密货币平台进行更广泛打击的一个关键时刻。

该机构经历了长达一年的检查周期。 重点关注了解你的客户（KYC）协议和可疑交易报告。

韩国金融情报机构（FIU）对Dunamu旗下Upbit交易所的制裁，源于自2024年8月开始的一系列检查。监管机构于2025年2月向Dunamu首席执行官发出纪律警告，随后暂停了Upbit的新存取款服务三个月。高达352亿韩元（约合2500万美元）的罚款——相当于该交易所非法所得的五倍——为后续执法行动树立了先例。监管机构目前正在对其他主要交易所进行法律审查，包括Bithumb、Coinone、Korbit和GOPAX。

预计处罚将与杜纳姆案类似。 .

韩国的执法行动反映出其在加密货币监管方面采取的战略转变，旨在使加密货币监管与传统金融标准接轨。金融情报机构强调，加密货币平台必须遵守与银行同等的严格监管，违规行为将面临运营限制和经济处罚。分析人士认为，此次打击行动可能会重塑竞争格局，尤其是在交易所面临暂时停业或部分运营牌照被吊销的情况下。然而，

一些业内观察人士认为 这些措施可以通过展现监管决心来增强机构信心。

预计执法进程将持续到2026年初，Bithumb、Korbit和Coinone仍在等待最终裁决。进程延误的原因在于案件的复杂性，例如Bithumb的订单簿系统需要接受额外审查。与此同时，韩国的监管议程仍然与更广泛的经济政策紧密相连。

包括其推动最终敲定加密货币税收制度的努力 到 2027 年，通过 3500 亿美元的投资承诺降低美国汽车关税。

金融情报机构的行动凸显了全球加密货币监管日益收紧的趋势，日本近期也宣布了其针对交易所的2026年负债准备金要求。然而，韩国的做法因其积极的执法力度和对市场稳定的重视而显得尤为突出。随着韩国应对这些监管挑战，Upbit潜在上诉的结果很可能影响其数字资产行业的未来走向。