外汇资金盘“海汇国际”涉嫌传销，已崩盘

近日，海汇国际涉嫌传销，资金盘口缺口达数亿，几乎资金全无，资金损失高达亿元。这家外汇公司惹出不少负面新闻，监管部门也介入调查，从而使外汇市场出现微微动荡。

一开始，海汇国际的发展仍然较好，业务范围从外汇交易、互联网金融、贵金属交易等多个方面都进行了拓展。但今年4月，财经新闻报道中称，海汇国际涉嫌传销，其资金存在大量缺口，可能至少还有数亿元资金未归还客户。

此案件的发生汹涌澎湃，遭到了监管部门的严厉的调查处理，报道称，海汇国际已被迫紧急关闭了其线上交易体系、客服话务系统，关闭期间无论是客户如何查询都无从回答。

此外，官方机构监管部门指出，海汇国际存在着多种金融违规行为，包括动用客户资金进行外汇交易，偽造账目，以及向客户承诺过高利润的投资回报，进行莫名的投资交易等。

考虑到海汇国际的违规行为已经恶化，监管机构对其采取了多项行动。其中最为关键的就是，对海汇国际发起严厉处罚，并限制其再次发起外汇投资活动，以及展开任何形式的资本集资活动，以及其他涉及资金相关的活动。

最终，海汇国际发生的突发状况，使得整个外汇市场出现了动荡，而一家传销性质的外汇公司，也被迫宣布崩盘。该公司对客户所有资金的违规操作，利用客户资金进行不正当交易活动，所导致的损失，将是非常大的。在这次海汇国际的崩溃中，客户的投资损失也将是一个较大的问题，希望相关机构能够及时通过监管政策，加以有效地遏制，以及对之做出全面的清算，以尽量保障客户的投资权益。

1- 币圈防诈提示：

2025年国内的各种成功学大师、诈骗大师，以为国际上著名的缅北、妙瓦底KK园区、迪拜等诈骗园区看到区块链方面的项目太火了，各类传销、资金盘都打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实。请大家务必要警惕！

一、国内是不承认虚拟货币的，唯一合法的数字人民币是由中国人民银行发行的法定数字货币DC/EP（Digital Currency Electronic Payment），具有合法地位，是中国唯一合法的虚拟货币。

二、国际绝大部份虚拟货币交易所都是以割韭菜为终极目的，国际上承认的大型交易所无非就四家，请认准了。

备注：以上交易所LOGO是官网注册链接，文字是APP下载链接。