FTX因未完成KYC程序将不支付25亿美元客户索赔

已破产的加密货币交易所FTX的清算资产显示，由于部分债权人未能按时完成身份验证（KYC）流程，约25亿美元的客户索赔将不会被支付。

根据在美国特拉华州破产法院提交的文件，受影响的客户主要是那些未能在3月初设定的截止日期前启动KYC程序的用户。

FTX取消未验证用户的索赔资格

破产管理方表示，任何未能在3月3日之前开始KYC流程的用户都将被视为不符合索赔条件。最初的KYC截止日期为3月1日，但后来延长至3月3日。

尽管最初估计未验证索赔的价值约为10亿美元，但FTX债权人激进主义者Sunil Kavuri公开了更高的数据。他指出，低于5万美元的小额索赔总计约6.55亿美元，而超过5万美元的大额索赔则高达19亿美元。受影响的客户总数超过392,000人，FTX在一份长达2,377页的文件中提供了这些客户的详细信息。

虽然未启动KYC程序的用户的索赔已被取消，但如果其他客户未能在2025年6月1日前完成身份验证，他们也可能面临同样的结果。破产管理方强调，只有在收到所有必要的KYC文件后，才会处理相关索赔。

“如果附表1上列出的索赔未包含在展品附件中，则此类索赔的持有人若未能在2025年6月1日下午4:00（东部时间）之前向FTX恢复信托基金或其KYC供应商提交所需文件，该索赔将被取消。”

破产管理方坚持账户验证政策

自2025年1月3日起，FTX已开始向符合条件的客户进行还款，预计总分配金额将在126亿美元至165亿美元之间。作为法院正式批准的计划的一部分，FTX客户将根据2022年11月破产申请时的加密货币持有价值获得现金补偿。

临时首席执行官约翰·雷（John Ray）强调，必须在还款过程中对客户账户进行严格验证。他指出，公司前任领导层未能对用户进行尽职调查，也未收集有关资金来源的关键信息。