美国政府将向虚假加密投资网站受害者返还700万美元扣押资金

3月24日消息，据Cointelegraph报道，美国政府正在寻求将700万美元返还给那些受到社会工程诈骗的受害者，这些受害者被欺骗将钱汇入虚假的加密货币投资平台。根据弗吉尼亚东区美国检察官办公室的声明，这起诈骗案件涉及诈骗者首先与受害者取得联系并赢得信任，然后将他们引导到伪装成合法加密货币投资平台的网站。一旦受害者进行了存款，资金就会通过75个以上的银行账户转移，这些账户的名义属于壳公司，然后以「欺骗性方式」转到国外，表面上看似是国内汇款，尽管实际上资金被转移到美国以外的银行。

当受害者尝试提款时，犯罪分子会以受害者需要为假定的收益支付税款等手段迫使他们再次汇款。美国特勤局在2023年从一家外国银行扣押了一部分资金，并通过向美国地区法院提起诉讼启动了民事没收程序。然而，这家银行也对这些资金提出了索赔，美国政府最终达成了一项协议，将把扣押资金中的700万美元返还给受害者。