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问链网:美国财政部扩大现金交易的金融监控范围,此命令不适用于加密货币交易

发布时间:2025-04-10 17:26:13作者:kaifamei阅读:

问链网报道,美国财政部扩大现金交易的金融监控范围,从 4 月 14 日起,加利福尼亚州和德克萨斯州的 30 个邮政编码区域内的货币服务企业必须向财政部报告 200 美元或以上的现金交易。这一政策引发了关于其是否可能扩展到加密货币交易的讨论。

尽管该政策目前主要针对现金交易,但加密货币行业也在关注其潜在影响。不过,专家指出,该政策目前并不适用于通过 Coinbase 等平台进行的数字资产交易。

Coin Center通讯总监Neeraj Agrawal表示:“有一些加密公司是获得许可并被视为货币服务企业的。然而,该命令从现金开始,因此看起来它主要针对类似西联汇款的业务。”

上周五,金融犯罪执法网络(FinCEN)发布的临时命令要求,加利福尼亚州和德克萨斯州的30个邮政编码区域内的货币服务企业报告超过200美元的现金交易,低于通常的1万美元报告门槛。此类报告需要提供发起交易的个人的姓名、地址和社会保障号码;交易金额和货币类型;以及交易的接收方和目的。

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