ShapeShift 因涉及受制裁国家的违规行为与美国财政部达成 75 万美元和解

发布时间：2025-09-28 16:25:01作者：kaifamei阅读：次

币圈网报道：

已倒闭的加密货币交易所 ShapeShift 已同意支付 75 万美元，以解决美国财政部外国资产控制办公室的违规行为说周二。

政府部门表示，该交易所由早期加密货币企业家埃里克·沃希斯 (Erik Voorhees) 创立，从受制裁国家古巴、伊朗、苏丹和叙利亚的用户那里获取资金。

联邦调查局指控称，ShapeShift“没有制定制裁合规计划来筛选与受制裁司法管辖区有关联的用户或交易”，并在 2016 年 12 月至 2018 年 10 月期间处理了来自受制裁国家的用户超过 1250 万美元的加密交易。

“ShapeShift 只有在收到 OFAC 的行政传票后才采取制裁措施合规计划，”财政部的公告写道。

“ShapeShift 有理由知道这些用户位于受制裁的司法管辖区，包括基于 IP 地址数据在内的信息交换，”财政部继续说道，并补充说，此次信息交换“为受 OFAC 管辖的多个司法管辖区的人员带来了经济利益制裁，从而损害了多个 OFAC 制裁计划的完整性。”

该公司表示，罚款金额较小，因为 ShapeShift 是一家已关闭的交易所，资产有限。ShapeShift 于 2021 年关闭。

该交易所成立于2014年，注册地在瑞士，在关闭前总部位于科罗拉多州丹佛市。该交易所允许用户兑换数字货币和代币，无需注册典型的“了解你的客户”（KYC）信息，例如地址或银行信息。因此，客户可以交易以下加密货币：比特币和以太坊具有一定程度的匿名性。

ShapeShift 获得了早期加密货币大佬的早期资助，例如 Roger“比特币耶稣”Ver 和数字货币集团首席执行官 Barry Silbert。

但当美国证券交易委员会开始调查该平台未注册为经纪人或交易所时，该交易所遇到了麻烦。

去年的 ShapeShift同意并被下达停止令和 275,000 美元罚款，以解决美国证券交易委员会的指控。

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