调查记者组织ICIJ揭露“洗币”和“加密货币”犯罪金融系统

发布时间：2025-11-21 21:47:37作者：kaifamei阅读：次

币圈网报道：

国际调查记者联盟（国际调查记者联盟），一个由数百名记者组成的全球网络，帮助揭露了诸如以下重大洗钱行动：巴拿马文件，并将注意力转向了加密货币，并发现了几乎无穷无尽的罪恶宝库。

国际调查记者联盟（ICIJ）针对加密货币的一系列调查报告，被称为……自助洗衣店揭示了非法资金是如何被输送的通过主要交易所例如 Binance、OKX、Coinbase、Kraken、Bybit 和 Kucoin。

国际调查记者联盟（ICIJ）追踪到的加密资金与世界各地的犯罪组织有关联，其中包括朝鲜黑客、专注于人口贩运、贩卖芬太尼等毒品的中国和俄罗斯犯罪团伙、墨西哥锡那罗亚贩毒集团，以及肆无忌惮地使用加密货币实施犯罪活动。“加密现金店面”运营例如在乌克兰和迪拜等地。

国际调查记者联盟表示，其调查结果表明“区块链技术的兴起，加上加密货币交易的速度、匿名性和全球覆盖范围，悄然催生了一个影子金融体系，该体系运作速度更快、更加隐蔽，并且更加难以被监管机构和执法部门掌控。”

实际上，这意味着，比如说，一个贩毒集团可以很容易地使用一个全新的金融系统，例如使用与美元挂钩的稳定币来转移现金，而过去犯罪分子只能把现金塞进汽车后备箱里，国际调查记者联盟（ICIJ）采访的一位分析师表示。

国际调查记者联盟（ICIJ）执行主任杰拉德·赖尔在一份声明中表示：“几十年来，我们一直在揭露隐藏资金如何通过离岸避税天堂转移。现在，我们正在揭露同样的势力如何利用加密货币市场，在众目睽睽之下转移非法资金。”

“我们的调查提出了几个紧迫的问题：大型加密货币交易所究竟在多大程度上助长了犯罪活动？监管机构为何难以跟上一个以不透明和速度为驱动的金融体系？”他问道。

加密货币交易领域受到多家大型所谓区块链分析公司的密切关注，这些公司追踪非法资金和可疑钱包地址，其中许多公司与大型交易所的合规部门签订了合同。国际调查记者联盟（ICIJ）的调查似乎依赖于……一些规模较小的独立区块链侦探进行分析。

来自35个以上国家的100多名记者与国际调查记者联盟（ICIJ）合作开展了该项目。媒体合作伙伴包括《纽约时报》、《世界报》、《多伦多星报》、《当今大马》、《印度快报》和《澳大利亚金融评论》。

Coindesk已联系币安、OKX、Coinbase、Kraken、Bybit和Kucoin征求意见。

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